本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  3.1现场会议召开时间为：2019年08月12日下午14：30，会期半天;

  3.2网络投票时间为：2019年08月11日-2019年08月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年08月12日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年08月11日15:00至2019年08月12日15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

  5、会议主持人：副董事长迟汉东先生。

  6、会议的出席情况：

  6.1 出席的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共21人，代表股份283,102,747股，占上市公司总股份的49.1733%。

  6.2 现场会议出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东共14人，代表股份数为280,214,136股，占公司总股份的48.6716%。

  6.3 网络投票情况：

  通过网络投票的股东7人，代表股份2,888,611股，占上市公司总股份的0.5017%。

  6.4 参加投票的中小股东情况：

  通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份7,224,513股，占上市公司总股份的1.2549%。

  其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东6人，代表股份4,335,902股，占上市公司总股份的0.7531%。

  通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,888,611股，占上市公司总股份的0.5017%。

  7、公司董事迟汉东、耿培梁、巩新民、纪永梅、宫君秋、刘学信、战继红，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，见证律师出席了本次现场会议。

  8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

  审议并通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》：

  表决情况：

  同意283,102,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意7,224,513股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2019年第三次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2019年08月13日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-073

  山东益生种畜禽股份有限公司关于控股股东减持股份计划提前终止的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年03月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于控股股东减持股份的预披露公告》( 公告编号：2019-028)，公司控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生拟以竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过10,121,361股，不超过公司股份总数的3%。

  根据减持计划实施进展情况，公司于2019年07月05日发布了《关于控股股东减持股份计划实施进展的公告》( 公告编号：2019-059)。

  2019年08月12日，公司收到曹积生先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，曹积生先生决定于2019年08月12日终止实施本次股份减持计划，现将相关情况公告如下：

  一、股份减持情况

  截至本公告披露日，曹积生先生的股份减持计划尚未实施。曹积生先生持股情况如下：

  注： 1、公司于2019年04月09日实施了2018年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，具体内容详见公司2019年03月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年度权益分派实施公告》( 公告编号：2019-034)。根据本次减持股份计划的预披露公告，计划减持期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。因此，公司2018年度权益分派实施后，公司的股份总数由337,378,701股增加至573,543,791股;曹积生先生持股数量由141,338,384股变更为240,275,252股，拟减持股份数量由10,121,361股变更为17,206,313股。

  2、公司于2018年05月29日发布《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》( 公告编号：2019-055)，截止公告披露日，因部分激励对象进行自主行权，公司的股份总数由573,543,791股增加至575,762,213股。

  二、终止本次减持计划的情况

  基于对公司未来发展的信心并结合个人资金需求现状，曹积生先生决定提前终止减持计划。

  三、其他说明

  1、本次股份减持计划提前终止，未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

  2、本次减持计划实施期间，控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。

  3、本次股份减持计划提前终止，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变化。

  四、备查文件

  曹积生先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2019年08月13日